Meridian Trade Bank — универсальный латвийский банк

«Meridian Trade Bank» — латвийский универсальный банк, обслуживающий корпоративных и частных клиентов, успешно работает на протяжении 20-ти лет и с каждым годом расширяет спектр предлагаемых финансовых услуг европейского уровня.

Это то что видим мы на сайте. Но сегодня хотелось бы копнуть глубже и посмотреть, действительно ли так все безоблачно.

Факты

Meridian Trade Bank в 2017 году попался на нарушениях, характерных для небольших банков, а именно: руководство банка, возможно, использовало его как карман, откуда можно черпать дешевые деньги на другие свои проекты. КРФК оштрафовала банк на 890 тыс. евро.

Государственная полиция пояснила, что расследование начато как по мошенничеству в крупных размерах и в организованной группе, так и по превышению полномочий.

КРФК констатировала, что обе щедро кредитуемые компании связаны с акционером  Meridian Trade Bank Светланой Дзене, которая более 20 лет была президентом банка, и ее супругом Андрисом Дзене, который был членом совета банка. КРФК допускала, что Дзенисы являются истинными бенефициарами этих компании, хоть и не значатся в списках владельцев.

После наложенного на банк штрафа Светлана Дзене покинула свой пост в Meridian Trade Bank. Акционеры банка в этом году избрали новое правление во главе с Солвитой Деглавой — бывшего руководителя так называемой «плохой части» банка Parex — Reverta.

Итог

Meridian Trade Bank имеет не очень хорошую биографию, поэтому советовать мы его не можем.

Один комментарий от “Meridian Trade Bank — универсальный латвийский банк

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*